本公司及董事会全体成员包管通告内容真实、准确和完整
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，，并对通告中的虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏肩负责任。。。。 
　　华邦新葡萄8883AMG股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次聚会通知于 2015 年 2 月 9 日以传真和电子邮件的形式发出
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，，2015 年 2 月 12 日上午通过通讯表决的方法召开
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，，本次聚会 8 名董事都加入了表决
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，，聚会的召开切合《公司法》及《公司章程》的划定
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，，正当有用。。。；；；；＞刍嵊啥鲁ふ潘缮较壬鞒
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，，经与会列位董事认真讨论研究
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，，聚会审议并通过了以下决议： 
一、 审议通过《关于增添公司注册资源的议案》 
　　华邦新葡萄8883AMG股份有限公司经中国证券监视治理委员会“证监允许[2014]1443号”文批准
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，，华邦新葡萄8883AMG股份有限公司向肖建东、董晓明、张曦赜、闫志刚、姚晓勇共 5 名生意对方刊行股份购置资产事情已完成
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，，新增股份的挂号、上市等事情也已完成。。。。公司将凭证《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司证券刊行治理步伐》及《深圳证券生意所股票上市规则》等有关划定增添公司注册资源 77,733,235.00 元。。。。2015 年 1 月 5 日
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，，四川华信（集团）会计师事务所（特殊通俗合资）出具“川华信验（2015）01号”《华邦新葡萄8883AMG股份有限公司刊行股份购置资产验资报告》
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，，经该所审验
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，，阻止 2014 年 1 月 4 日止
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，，公司已增添股自己民币 77,733,235.00 元
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，，公司注册资内情应增添 77,733,235.00 元。。。。本次变换前
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，，公司的注册资源为人民币 675,659,919.00 元
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，，本次变换后
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，，公司注册资源变换为人民币 753,393,154.00 元。。。。 
现提请公司股东大会授权董事会详细办理相关变换挂号手续。。。。 
表决效果：8 票赞成
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，，0 票阻挡
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，，0 票弃权
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，，该项议案获得通过。。。。 
本议案尚需提交公司股东大会审议批准
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，，且需由股东大会以特殊决议的方法通过方有用。。。。 
二、审议通过《关于修改公司章程的议案》 
　　鉴于公司注册资源举行了变换
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，，同时为进一步规范和明晰公司章程
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，，现拟对《华邦新葡萄8883AMG股份有限公司章程》第 1.06 条做如下修改：
                            原条款                                修改后条款
　　第 1.06 条   公司注册资源为人民币 67,565.9919 万元。。。。 公司注册资源为人民币 75,339.3154 万元。。。。 
　　提请公司股东大会授权董事会详细办理相关变换挂号手续。。。。 
　　表决效果：8 票赞成
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，，0 票阻挡
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，，0 票弃权
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，，该项议案获得通过本议案尚需提交公司股东大会审议批准
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，，且需由股东大会以特殊决议的方法通过方有用。。。。 
三、审议通过《关于选举自力董事的议案》 
　　公司自力董事伍斌先生因病去世后
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，，公司董事会成员镌汰至 8 人
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，，低于《华邦新葡萄8883AMG股份有限公司章程》中要求的 9 人的划定
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，，并影响公司自力董事人数
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，，使自力董事人数少于董事会成员的三分之一。。。；；；；；谝陨锨樾
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，，经公司董事会提名
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，，拟选举武文生先生为本公司第五届董事会自力董事候选人
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，，任期与本届董事会一 致。。。。候选人简历附后。。。。自力董事候选人尚需经深圳证券生意所备案审核无异议后方可提请股东大会审议。。。。 
　　表决效果：8 票赞成
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，，0 票阻挡
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，，0 票弃权
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，，该项议案获得通过。。。。 
　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。。。。 
 四、审议通过《关于公司刊行短期融资券的议案》 
　　赞成公司连系生长需要
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，，向中国银行间市场生意商协会申请注册刊行规模不凌驾人民币 16 亿元的短期融资券以进一步拓宽公司融资渠道
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，，优化融资结构
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，，降低融资本钱
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，，增强公司资金治理的无邪性
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，，包管因生产谋划规模日益增添所造成的对流动资金的需求。。。。公司将凭证现实资金需讨情形
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，，在注册有用期内选择一
次或分期刊行短期融资券。。。。 
　　《华邦新葡萄8883AMG股份有限公司关于刊行短期融资券的通告》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。。。。 
　　表决效果：8 票赞成
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，，0 票阻挡
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，，0 票弃权
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，，该项议案获得通过。。。。 
　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。。。。 
五、审议通过《关于召开 2015 年第一次暂时股东大会的议案》 
　　公司定于 2015 年 3 月 3 日召开 2015 年第一次暂时股东大会
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，，审议《关于增添公司注册资源的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于选举自力董事的议案》以及《关于公司刊行短期融资券的议案》。。。。本次股东大会接纳现场投票与网络投票相连系的方法举行。。。。 
　　《华邦新葡萄8883AMG股份有限公司关于召开 2015 年第一次暂时股东大会的通知》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。。。。 
   表决效果：8 票赞成
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，，0 票阻挡
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，，0 票弃权
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，，该项议案获审议通过。。。。 
    特此通告。。。。 
                                                 

 华邦新葡萄8883AMG股份有限公司 
                                                         董 事 会
                                                      2015年2月13日

附件一：武文生先生小我私家简历
　　武文生先生
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，，中国籍
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，，1967年生
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，，本科
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，，注册咨询师
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，，企业战略咨询和区域生长战略专家
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，，1989年结业于北京大学
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，，曾任中国自然辩证法研究会研究助理、中国民办科技实业家协会办公室秘书、中国民办科技实业杂志编辑和记者、长城国际广告有限公司企业战略研究所所长助理和客户总监、北京市向阳区长城企业战略研究所副所长
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，，嘉事堂药业股份有限公司自力董事等。。。。现任重庆梅安森科技股份有限公司自力董事
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，，北京市长城企业战略研究所董事、副所长
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，，北京智识企业治理咨询有限公司董事、总司理
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，，中国企业联合会治理咨询专业委员会副主任委员、科技部现代效劳业领域专家组成员。。。。
　　其与公司现实控制人、持有公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级治理职员不保存关联关系。。。。阻止通告披露日
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，，其未持有公司股份
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，，未受过中国证监会及其他有关部分的处；；；；；蛑と馑徒。。。。